Pension Fund Governance (PFG)
1. Algemeen
Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld en zal deze principes naleven. Met betrekking tot de in de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur opgenomen mogelijkheden heeft het bestuur de hierna beschreven keuzes gemaakt.
2. De besturing van het pensioenfonds
2.1 Uitbesteding
Het fonds heeft er voor gekozen om de uitvoering van het vermogensbeheer uit te besteden aan diverse gespecialiseerde vermogensbeheerders. Voorts is het beheer van de automatisering uitbesteed aan FacilityForce, de facilitymanager van het kantoorgebouw Willemswerf.
2.2 Adviseurs
Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal terrein en op het terrein van het vermogensbeheer. Het bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs. Het Pensioenfonds kent geen wettelijke Deelnemersraad, maar een Adviesraad die statutair dezelfde adviesbevoegdheden heeft als de Deelnemersraad.
2.3 Commissies
Om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten, die het bestuur moet nemen, voor te bereiden. Zij kunnen ook toezien op de uitvoering van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uit maken van een commissie. De volgende commissies staan het bestuur bij:
a. Dagelijks Bestuur (DB)
b. Personeels- & Remuneratiecommissie (PRC)
c. Beleggingscommissie (BC)
d. Communicatiecommissie (CC)
e. Jaarverslagcommissie (JC)
f. Maritiem Museumcommissie (MMC)
g. ALM commissie
h. Klachtencommissie (KC).
Daarnaast heeft het pensioenfonds met ingang van 1-1-2008 een visitatiecommissie (zie punt 4) en wordt zo nodig een geschillencommissie ingesteld (zie statuten).
Het bestuur publiceert de taakopdracht, de bevoegdheden en de samenstelling van deze commissies op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel.
2.4 Nevenactiviteiten van het pensioenfonds
Het pensioenfonds oefent geen nevenactiviteiten uit.
2.5 Onafhankelijkheid van bestuursleden
Het bestuur publiceert alle relevante (neven)functies van bestuurs- en commissieleden op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel.
2.6 Transparantie, openheid en communicatie
Het bestuur informeert de aangesloten werkgevers, de deelnemers en de gepensioneerden ten minste tweemaal per jaar schriftelijk over algemene zaken het pensioenfonds betreffende. Het gaat hierbij onder meer over ontwikkelingen in:
- de pensioenregeling;
- het premie-, beleggings- en indexatiebeleid.
Daarnaast kan de informatieverstrekking ook plaatsvinden via de Nedlloyd Pensioenkrant en/of de website van het pensioenfonds.
Over individuele zaken wordt schriftelijk of, op verzoek, via e-mail binnen drie weken naar betrokkene toe gecommuniceerd.
Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, de statuten en de reglementen van het pensioenfonds bij het secretariaat van het pensioenfonds opvragen. Deze documenten zijn ook via de website beschikbaar.
Het bestuur publiceert de hoofdlijnen van zijn communicatie- en voorlichtingsbeleid op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel.
Het bestuur neemt in zijn jaarverslag een hoofdstuk op over hoe het pensioenfonds de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur naleeft.
Het bestuur vermeldt in het jaarverslag de honoreringsregeling voor de leden van het bestuur en, indien van toepassing, voor de leden van de door het bestuur ingestelde commissies.
2.7 Deskundigheid
Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld. Dat plan is zodanig dat het bestuur als collectief over de vereiste deskundigheid beschikt. Bij elke mutatie in het bestuur gaat het bestuur na of die deskundigheid nog steeds aanwezig is. Ten minste éénmaal per jaar gaat het bestuur na of het bestuur als collectief actuele ontwikkelingen op pensioengebied in voldoende mate volgt en verbindt hieraan de conclusie ten aanzien van te volgen opleidingen.
Eenmaal in de drie jaar laat het bestuur zijn deskundigheid extern toetsen.
2.8 Evaluatie functioneren
Het bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren, dat van de directie en het functioneren van de door het bestuur ingestelde commissies. Zonodig voert de voorzitter eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met ieder bestuurslid. In overleg met de voorzitter van het bestuur voert de voorzitter van een door het bestuur ingestelde commissie zo nodig eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met ieder commissielid. Ook het functioneren van de voorzitter wordt door het bestuur besproken.
3. Verantwoording
3.1 Verantwoordingsorgaan
Het bestuur heeft met ingang van 1-1-2008 een verantwoordingsorgaan, waarin de deelnemers, de gepensioneerden en aangesloten werkgevers zijn vertegenwoordigd. Dit orgaan kent zes of negen leden. Bij aanvang wordt het aantal vastgesteld op zes.
Twee leden worden benoemd door en uit de gepensioneerdenvertegenwoordigers in de adviesraad, twee leden worden benoemd door en uit de werknemersvertegenwoordigers in de adviesraad. Twee leden worden benoemd door de gezamenlijke aangesloten werkgevers
Het bestuur heeft de inrichting (onder meer samenstelling en stemverhouding) en de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan kan een reglement vaststellen en na vaststelling wijzigen, waarin zijn interne wijze van functioneren wordt geregeld. Het orgaan informeert het bestuur binnen 14 dagen over wijzigingen c.q. aanvullingen van zijn reglement. Het bestuur heeft een reglement voor het verantwoordingsorgaan gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.
3.2 Advies- en beroepsrechten
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
In een protocol leggen het bestuur en het verantwoordingsorgaan een aantal gedragsregels vast. Wijziging van dit protocol kan slechts plaatsvinden met wederzijdse toestemming.
Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het pensioenfonds;
het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
4. Intern toezicht
4.1 Inrichting intern toezicht
Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden die door het bestuur worden benoemd. Leden van de visitatiecommissie hebben verder geen banden met het pensioenfonds. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:
het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds;
het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.
4.2 Deskundigheid van de leden van de visitatiecommissie
De visitatiecommissie als collectief heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met die door De Nederlandsche Bank wordt verlangd van het bestuur als collectief.
4.3 Overleg
De visitatiecommissie overlegt ten minste één keer per drie jaar met het zo mogelijk voltallige bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie kan het bestuur van het pensioenfonds vragen frequenter dan éénmaal per drie jaar te overleggen en andersom.
4.4 Rapportage
De visitatiecommissie rapporteert ten minste driejaarlijks schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds.
Bestuurscommissies
De werkzaamheden van het Bestuur zijn mede in verband met het zgn. 'vier-ogen-principe' onderverdeeld in een aantal bestuurscommissies. Deze commissies doen voornamelijk (beleids)voorbereidende werkzaamheden.
|
Bestuursleden
|
Bestuurscommissies
|
|
|
ALM
|
DB
|
PRC
|
BC
|
JC
|
CC
|
KC
|
|
Werkgeversbestuursleden:
|
|
|
Voorzitter H.H. Meijer
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
J. Tas
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
P.V.B. Zwolsman
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
Werknemersbestuursleden:
|
|
|
(Plv.) Voorzitter I.J. de Looff
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
M. Schenkel
|
|
|
|
|
X
|
|
X
|
|
M.W. Zier
|
|
|
|
X
|
|
X
|
|
|
Gepensioneerden bestuursleden:
|
|
|
(Plv.) Voorzitter A.M. Bongers
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
H.A. van Gorp
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
A.P. Poldervaart
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
DB = Dagelijks Bestuur
PRC = Personeels- en RemuneratieCommissie
BC = BeleggingsCommissie
JC = JaarverslagCommissie
CC = CommunicatieCommissie
ALM = ad hoc commissie Asset Liability Management studie
KC = Klachtencommissie
De redactiecommissie van de Nedlloyd Pensioenkrant bestaat uit de leden van de communicatiecommissie aangevuld met A.W.P.M. Zimmerman, directeur Nedlloyd Pensioenfonds en R. van Erkel, hoofdredacteur.
Informatie bestuursleden
M. Schenkel**
Geboren: 15 augustus 1974
Benoemd op: 1 januari 2010
Aftreden volgens rooster: ult. 2010
Hoofdfunctie: Corporate Manager Maersk Holding B.V.
Nevenfuncties: Voorzitter van diverse verenigingen van eigenaren.
A.M. Bongers, plv. voorzitter***
Geboren: 17 augustus 1939
Benoemd op: 12 september 1996
Aftreden volgens rooster: ult. 2012
Hoofdfunctie: voormalig directeur Nedlloyd Lines Nederland BV en controller Benelux, Zwitserland and Portugal P&O Nedlloyd
Nevenfunctie: adviseur Hamadi Oriental Art te Hattem
H.A. van Gorp***
Geboren: 17 december 1940
Benoemd op: 15 mei 2003
Aftreden volgens rooster: ult. 2012
Hoofdfunctie: voormalig bestuurslid Executive Committee European Transport and Distribution of Royal Nedlloyd NV.
Nevenfuncties:
Voorzitter Vereniging Nedlloyd Golf
H.H. Meijer, voorzitter*
Geboren: 23 februari 1944
Benoemd op: 1 oktober 1991
Aftreden volgens rooster: ult. 2013
Hoofdfunctie: voormalig voorzitter Raad van bestuur van de Koninklijke P&O Nedlloyd NV.
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen ‘Nederlandse Staatsloterij’
Voorzitter Raad van Toezicht ‘Rotterdamse Schouwburg’
Voorzitter Raad van Toezicht Amphia Ziekenhuis
I.J. de Looff, plv. voorzitter**
Geboren: 27 april 1944
Benoemd op: 12 september 1996
Aftreden volgens rooster: ult. 2010
Hoofdfunctie: voormalig loopbaanadviseur en voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Koninklijke Nedlloyd NV.
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Nedlloyd Voorzieningen
Bestuurslid Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
A.P. Poldervaart***
Geboren: 1 mei 1944
Benoemd op: 1 januari 2004
Aftreden volgens rooster: ult. 2012
Hoofdfunctie: voormalig Hoofdwerktuigkundige bij P&O Nedlloyd BV.
Nevenfuncties:
Plv. lid van de deelnemersraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Lid van de Adviesraad van Nautilus NL (The Union for Maritime Professionals)
Bestuurslid (plv. voorzitter) van de Vereniging Maarten Tromp (vereniging van oud-leerlingen en oud-leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle)
J. Tas*
Geboren: 23 juni 1965
Benoemd op: 1 oktober 2004
Aftreden volgens rooster: ult. 2012
Hoofdfunctie: Directeur Engeland Prince’s Trust te Londen, voormalig directeur operations Koninklijke P&O Nedlloyd NV.
Nevenfuncties: Voorzitter van het bestuur van St. Paul's Steiner School te Londen.
M.W. Zier**
Geboren: 4 juli 1950
Benoemd op: 15 mei 2003
Aftreden volgens rooster: ult. 2010
Hoofdfunctie: Stafmedewerker (juridisch) arbeidszaken zeevarenden Maersk Ship Management BV te Rotterdam.
Nevenfuncties:
Lid Raad van Afgevaardigden Stichting PVF Nederland
Lid scheidsgerecht meervoudige kamer ZeeRisico 1967
Bestuurslid van:
Sociaal Maritiem Werkgeversverbond
Bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek
Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Stichting Scheepvaart
Sectorraad Koopvaardij
ZeeRisico 1967
OWM ZeeRisico 1996
OWM AZVZ
P.V.B. Zwolsman*
Geboren: 12 juni 1948
Benoemd op: 1 januari 2001
Aftreden volgens rooster: ult. 2011
Hoofdfunctie: voormalig hoofd juridische zaken en secretaris Raad van Bestuur van Koninklijke P&O Nedlloyd NV.
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Nedlloyd Voorzieningen
Vice-voorzitter Vereniging vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam
Bestuurslid Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
Bestuurslid Vereniging Nedlloyd Golf.
* namens de werkgevers;
** namens de werknemers;
*** namens de gepensioneerden.
Informatie Directie
A.W.P.M. Zimmerman
Geboren: 19 augustus 1954
Benoemd op: 1 november 1995
Hoofdfunctie: Thans directeur van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, voormalig hoofd fiscale zaken van Koninklijke Nedlloyd NV.
Secretaris van het bestuur van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.
Nevenfuncties:
Bestuurslid Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij, tevens voorzitter van de beleggingscommissie;
Bestuurslid Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd;
Bestuurslid Stichting Nedlloyd Voorzieningen;
Bestuurslid van Stichting Kloppend Hart voor Rotterdam;
Voorzitter Beleggingsadviescommissie van:
- Onderlinge waarborgmaatschappij AZVZ U.A.;
- Vereniging Zeerisico 1967;
- Onderlinge waarborgmaatschappij Zeerisico 1996 U.A.;
- Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart;
Lid van de commissie Pensioenbeleid van VNO-NCW;
Lid van de fiscale commissie van OPF/VB.
Fondsprofiel 
Verklaring inzake Beleggingsbeginselen